海航科技: 海航科技股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：海航科技股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2024-030

海航科技股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议于2024年11月29日以现场结合通讯方式召开，应出席7人，实际出席7人，由董事长朱勇先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 《关于制定选聘会计师事务所管理办法的议案》：为规范公司聘任、续聘或改聘及解聘会计师事务所的工作，提升审计工作和财务信息质量，切实维护股东合法权益，制定了《海航科技股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2. 《关于聘请2024年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》：公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度报告审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3. 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》：公司将于2024年12月17日下午14:00召开2024年第二次临时股东大会。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。海航科技股份有限公司董事会2024年11月30日