百川股份: 江苏世纪同仁律师事务所关于公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：江苏世纪同仁律师事务所关于公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书）

江苏世纪同仁律师事务所关于江苏百川高科新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

1. 本次股东大会由董事会召集，2024年11月12日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，决定于2024年11月29日召开2024年第三次临时股东大会。2024年11月13日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

2. 本次股东大会于2024年11月29日下午14点30分在江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室如期召开，会议由董事长郑铁江先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3. 出席本次股东大会现场会议表决的股东（或股东代理人）共计8名，所持有表决权股份数为100,028,303股，占公司有表决权股份总数的16.8326％。参加网络投票的股东共计675名，持有公司有表决权股份数为4,835,159股，占公司有表决权股份总数的0.8137％。通过现场和网络投票参与表决的股东共683名，持有公司有表决权股份数共计104,863,462股，占公司有表决权股份总数的17.6462％。

4. 本次股东大会审议通过了如下议案：

5. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
   • 郑铁江先生、郑渊博先生、郑江先生、蒋国强先生当选第七届董事会非独立董事。
6. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
   • 李华先生、刘斌先生、金炎先生当选第七届董事会独立董事。
7. 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
   • 翁军伟先生、高芳女士当选第七届监事会股东代表监事。

8. 《关于选聘会计师事务所的议案》

   • 同意 103,073,244股，占出席会议有表决权股份总数的98.2928％；反对 1,541,518股，占出席会议有表决权股份总数的1.4700％；弃权 248,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2372％。

9. 本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。