天鹅股份: 山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-028

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月16日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月16日14点30分，山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 序号1：《关于变更会计师事务所的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书及前述相关对应证件进行登记及参会。 - 登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2024年12月13日16：00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2024年12月13日上午9：00-12：00，下午13:30-16:00。 - 登记地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼证券部。

六、其他事项 - 会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理。 - 会议联系方式： - 联系人：吴维众 - 联系电话：0531-58675810 - 联系传真：0531-58675810 - 邮箱：swan@sdmj.com.cn - 地址：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号 - 邮编：250032

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 2024年11月30日