（原标题：第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议）
青鸟消防股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议于 2024年 11月 25日以通讯及现场相结合的方式召开，应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人。本次会议由独立董事袁皓先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事制度》等有关规定。
本次独立董事专门会议审议通过了如下议案：1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。经审核，独立董事一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司财务报告及内控审计工作要求，选聘会计师事务所程序符合法律法规和公司制度要求，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。因此独立董事一致同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。
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