（原标题：第四届董事会第五十六次会议决议公告）
青鸟消防股份有限公司第四届董事会第五十六次会议通知已于 2024年 11月 26日向公司全体董事发出，会议于 2024年 11月 29日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8人，实际出席董事 8人。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于聘任会计师事务所的公告》。
2、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。为满足日常经营和发展的资金需求，同意公司向银行申请增加不超过115,000万元的综合授信额度（最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》。
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