百川股份: 第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-113

江苏百川高科新材料股份有限公司第七届董事会第一次会议于2024年11月29日召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于选举公司董事长的议案》：选举郑铁江先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。
2. 《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》：设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会委员任期三年。
3. 《关于聘任公司总经理的议案》：聘任蒋国强先生为公司总经理，任期三年。
4. 《关于聘任公司副总经理的议案》：聘任郑江先生、曹彩娥女士、陈慧敏女士、曹圣平先生、孙百亚先生、李勋波先生为公司副总经理，任期三年。
5. 《关于聘任公司财务总监的议案》：聘任曹彩娥女士为公司财务总监，任期三年。
6. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》：聘任陈慧敏女士为公司董事会秘书，任期三年。
7. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》：聘任缪斌先生为公司证券事务代表，任期三年。
8. 《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》：聘任薛祝炜女士为公司内部审计部负责人，任期三年。

具体内容详见公司2024年11月30日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。