天鹅股份: 山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告）

山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届董事会第八次会议于2024年11月29日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长王新亭先生主持。会议审议通过了以下议案：

《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构，审计费用为63.90万元（不含税）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-027）。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，会议同意召开公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-028）。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。