均普智能: 宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告）

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-077

宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2024年11月25日以电子邮件形式发出通知，并于2024年11月29日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。会议由董事长刘元先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议审议并通过以下议案：

1. 《关于提名潘进先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘元先生、王剑峰先生、周兴宥先生回避本次表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 《关于新增2024年度对外担保额度预计的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。