悦达投资: 悦达投资关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：悦达投资关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2024-046号

江苏悦达投资股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月17日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月17日 15点00分，公司总部1516会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统，2024年12月16日15:00至2024年12月17日15:00

二、会议审议事项 - 关于公司独立董事津贴的议案 - 关于对控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司增资暨关联交易的议案 - 关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案 - 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案 - 关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案 - 关于选举公司第十二届监事会非职工代表监事的议案

三、股东大会投票注意事项 - 中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项 - 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记方式：法人股东、个人股东、代理人出席会议的登记方式 - 登记时间：2024年12月10日到12月16日上午9:30-11:30，下午15:00-17:00 - 登记地点：盐城市世纪大道东路2号13楼公司证券部

六、其他事项 - 本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理 - 联系电话：0515-88202867 - 传真：0515-88334601 - 联系人：熊伟 - 地址：盐城市世纪大道东路2号 - 邮政编码：224007

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司董事会 2024年11月29日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议