雪榕生物: 国投证券股份有限公司关于上海雪榕生物科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：国投证券股份有限公司关于上海雪榕生物科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见）

国投证券股份有限公司关于上海雪榕生物科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见

一、向特定对象发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会同意注册，公司向 11名特定对象发行人民币普通股（A股）65,676,567股，每股发行价格为人民币 6.06元，募集资金总额为人民币 397,999,996.02元，扣除与本次发行有关费用人民币10,519,671.82元（含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 387,480,324.20元。

二、向特定对象发行股票募集资金使用情况 截至 2024年 11月 30日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下： 1. 年产12万吨食用菌现代农业产业园项目：拟投入募集资金金额 26,848.03万元，已使用募集资金金额 27,421.01万元，未使用募集资金金额 0万元。 2. 偿还银行贷款及补充流动资金：拟投入募集资金金额 11,900万元，已使用募集资金金额 11,900.31万元，未使用募集资金金额 0万元。

三、项目延期的具体情况和原因 公司决定将“年产 12万吨食用菌现代农业产业园项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026年 12月 31日。项目原计划总投资120,032.43万元，总建设期为 20个月，自 2023年 5月开工建设，至 2024年12月竣工投产。截至 2024年 10月 31日，该项目工程累计投入占计划总投资比例为 44.82%，完成了阶段性建设，目前已建成部分的日产能约 100吨。延期原因是受行业产能增加、供求关系失衡等因素影响，食用菌销售价格持续低位运行。

四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响 本次延期是公司根据目前食用菌行业状况并结合自身实际情况做出的决定，符合公司生产经营的实际需要，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

五、本次募集资金投资项目延期所履行的审批程序和相关意见 公司于 2024年 11月 29日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的议案》。监事会也审议通过该议案，认为本次延期符合公司长期发展规划，符合公司及全体股东的利益。

六、保荐机构核查意见 保荐机构认为：本次募集资金投资项目延期系雪榕生物根据行业现状和自身实际情况做出的审慎决定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。