南侨食品: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于南侨食品集团（上海）股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的核查意见内容摘要

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申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于南侨食品集团（上海）股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的核查意见

一、募集资金基本情况 南侨食品首次公开发行人民币普通股（A股）股票 6,352.9412万股，每股发行价格为人民币 16.98元，募集资金总额为人民币 107,872.94万元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 8,745.21万元后，募集资金净额为人民币 99,127.73万元。

二、募投项目变更情况及决策程序 2022年 10月 28日，公司第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》和《关于变更部分募投项目部分募集资金用途的议案》。2022年 11月 17日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金用途的议案》。

三、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况 “冷链仓储系统升级改造项目”、“客户服务中心与信息化系统建设及升级项目”现已建成并达到预定可使用状态，拟进行结项。上述项目原计划投入募集资金 23,241.64万元，截至 2024年 11月 20日，扣除应付未付金额 98.28万元后，节余募集资金 637.65万元（含利息收入），节余募集资金占计划投入募集资金比例为 2.74%。公司拟将节余募集资金共计 637.65万元用于尚未完工的募投项目重庆南侨淡奶油生产加工基地项目。

四、本次部分募投项目延期概况及原因 重庆南侨淡奶油生产加工基地项目原计划达到预定可使用状态时间为 2024年 11月，现延期至 2026年 3月。主要原因是项目取得土地证晚于原计划进度，且前期土地加固等基础建设耗时较长，建设施工阶段较原计划有所延后，叠加连续极端高温天气及园区蒸汽投资规划调整，厂房建设施工项目阶段性放缓。

五、履行的相关决策程序及专项意见 公司于 2024年 11月 29日召开第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》。上述事项无需提交股东大会审议。