君实生物: 君实生物关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：君实生物关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-079

上海君实生物医药科技股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月20日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 日期时间：2024年12月20日 14点30分 - 地点：上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：2024年12月20日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 非累积投票议案： - 1. 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 - 2. 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 - 累积投票议案： - 3.00. 关于选举独立非执行董事的议案 - 3.01. 关于选举郦仲贤先生为第四届董事会独立非执行董事的议案 - 3.02. 关于选举鲁琨女士为第四届董事会独立非执行董事的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举独立非执行董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - A股股东登记方式： - 登记时间：2024年12月16日 9:30-16:00 - 登记地点：上海君实生物医药科技股份有限公司证券部 - 登记方式：个人股东、非自然人股东、融资融券投资者的具体登记方式详见公告。 - H股股东登记方式：H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站和公司网站刊载的上述股东大会的通告及通函。

六、其他事项 - 会议联系方式：上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢16层。邮箱：info@junshipharma.com。 - 会议费用：食宿及交通费自理。