皖通科技: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-062

安徽皖通科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

会议基本情况： 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2. 召集人：公司第六届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议时间：2024年12月17日 15:00 - 网络投票时间：2024年12月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间 5. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 6. 会议的股权登记日：2024年12月12日 7. 会议出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 8. 会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司305会议室

会议审议事项： 1.00 《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》

会议登记等事项： 1. 登记时间：2024年12月13日 9:30-11:30、14:00-17:00 2. 登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室 3. 登记方式： - 自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记 - 法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记 - 异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在2024年12月13日17:00前送达或传真至公司） 4. 本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理 5. 联系方式： - 会议联系人：杨敬梅 - 联系电话：0551-62969206 - 传真号码：0551-62969207 - 通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室 - 邮政编码：230088 - 邮箱：wtkj@wantong-tech.net

参加网络投票的具体操作流程： 1. 投票代码：362331 2. 投票简称：皖通投票 3. 填报表决意见或选举票数：对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权 4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

通过深交所交易系统投票的程序： 1. 投票时间：2024年12月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

通过深交所互联网投票系统投票的程序： 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月17日上午9:15，结束时间为2024年12月17日下午15:00 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

备查文件： 1. 《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议》 2. 《安徽皖通科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司董事会 2024年11月30日