东航物流: 东航物流第二届监事会第17次会议决议公告内容摘要

（原标题：东航物流第二届监事会第17次会议决议公告）

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-055

东方航空物流股份有限公司第二届监事会第 17次会议于 2024年 11月 29日以通讯方式召开，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议合法有效。

本次监事会形成决议如下：

一、审核通过《关于三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的议案》。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2025年度日常关联交易额度及三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。关联监事邵祖敏回避表决。表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。

二、审核通过《关于预计 2025年度日常关联交易额度的议案》。本议案为关联交易议案，分 4个子议案逐项表决，表决结果如下：

子议案 1：关于中货航与东航租赁签订《飞机融资租赁框架协议补充协议》的议案。关联监事邵祖敏回避表决。表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。

子议案 2：关于公司与中国东航集团及其子公司 2025年度日常关联交易额度预计的议案。关联监事邵祖敏回避表决。表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。

子议案 3：关于公司与联晟智达 2025年度日常关联交易额度预计的议案。表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。

子议案 4：关于公司与本议案中其他关联方 2025年度日常关联交易额度预计的议案。表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2025年度日常关联交易额度及三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。东方航空物流股份有限公司监事会 2024年 11月 30日