东航物流: 东航物流第二届董事会第22次普通会议决议公告内容摘要

（原标题：东航物流第二届董事会第22次普通会议决议公告）

东方航空物流股份有限公司第二届董事会第22次普通会议于2024年11月29日以通讯方式召开，应出席董事10人，实际出席董事10人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2024年度投资计划调整的议案》。表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《关于三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的议案》。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常关联交易额度及三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的公告》。本议案为关联交易议案，关联董事张渊、王忠华回避表决。表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3. 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。本议案为关联交易议案，分4个子议案逐项表决，表决结果如下：

4. 子议案1：关于中货航与东航租赁签订《飞机融资租赁框架协议补充协议》的议案。表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
5. 子议案2：关于公司与中国东航集团及其子公司2025年度日常关联交易额度预计的议案。表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
6. 子议案3：关于公司与联晟智达2025年度日常关联交易额度预计的议案。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7. 子议案4：关于公司与本议案中其他关联方2025年度日常关联交易额度预计的议案。表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常关联交易额度及三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的公告》。

8. 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。同意公司召开2024年第二次临时股东大会，并授权董事长发布会议通知。表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。