赣粤高速: 上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高速公路股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高速公路股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高速公路股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024年11月 14日在上海证券交易所网站等信息披露媒体上刊登《江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。本次股东大会现场会议于 2024年 11月 29日下午 14:30在江西省南昌市朝阳洲中路 367号赣粤大厦一楼会议厅召开。网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行。

二、出席本次股东大会会议人员的资格 经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 428人，代表有表决权股份 1,478,163,722股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 63.2936%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

三、本次股东大会审议的议案 经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果 按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决，表决结果如下： 1、审议通过《关于制定<董事会和董事评价办法>的议案》 表决结果：同意 1,400,562,337股，占出席会议有效表决股份总数的 94.7501%；反对 77,072,585股，占出席会议有效表决股份总数的 5.2140%；弃权 528,800股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0359%。 2、审议通过《关于聘请公司 2024年度审计机构的议案》 表决结果：同意 1,471,690,559股，占出席会议有效表决股份总数的 99.5620%；反对 5,951,663股，占出席会议有效表决股份总数的 0.4026%；弃权 521,500股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0354%。中小股东表决情况：同意 213,507,752股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.0573%；反对 5,951,663股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7055%；弃权 521,500股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2372%。

五、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司 2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。