广农糖业: 广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2024年第三次临时会议（通讯表决）决议公告内容摘要

（原标题：广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2024年第三次临时会议（通讯表决）决议公告）

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-076

广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2024年第三次临时会议（通讯表决）决议公告

一、董事会会议召开情况 1. 会议通知已于2024年11月22日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。 2. 会议召开时间：2024年11月29日上午9:00，会议召开方式：通讯方式。 3. 会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。 4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 1. 《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》 公司及控股子公司预计2025年度将与控股股东及其控制的关联方发生采购原料或产品、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务等日常关联交易总额为42,185.80万元。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表决。公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，审议通过。

1. 《关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2025年度日常关联交易预计的议案》 公司及控股子公司预计2025年度将与第二大股东南宁振宁公司、南宁振宁公司控股股东产投集团及其控制的关联方等发生资产租赁、接受劳务等日常关联交易总额为965.00万元。关联董事李金璐先生、刘广博先生已回避表决。公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，审议通过。

2. 《关于2025年度对控股子公司担保额度预计的议案》 为满足公司控股子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，广农糖业2025年度对控股子公司按持股比例为其提供担保（含下属子公司提供反担保），担保额度总计不超过人民币35.33亿元(含存量），担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保的主债务起始日在公司股东大会审议通过之日起一年内，担保的主债务期限不超过2026年12月31日。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，但担保期限不超过主债务履行期间至履行期限届满之日起三年。担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

3. 《关于核销部分长期挂账往来款项的议案》 本次核销的长期挂账往来款项总额合计611.82万元，核销事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允、真实反映公司的财务状况和资产负债价值。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情况。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

4. 《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》 公司定于2024年12月16日（星期一）下午15:30，在公司总部会议室召开公司2024年第六次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议如下议案：（1）关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案；（2）关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2025年度日常关联交易预计的议案；（3）关于2025年度对控股子公司担保额度预计的议案。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

三、备查文件 1. 第八届董事会2024年第三次临时会议决议； 2. 第八届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议审查意见； 3. 第八届董事会审计委员会2024年第七次会议决议。

特此公告。 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2024年11月30日