洲际油气: 洲际油气股份有限公司第十三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：洲际油气股份有限公司第十三届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-045号

洲际油气股份有限公司第十三届董事会第十六次会议于 2024年 11月 28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事 7人，实际参加会议的董事 7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

一、关于续聘会计师事务所的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司 2024年 11月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

二、关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会定于 2024年 12月 16日下午 15:00在北京市朝阳区顺黄路 229号海德商务园公司一楼会议室召开 2024年第三次临时股东大会。具体内容详见公司 2024年 11月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。