瑞丰新材: 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-091

新乡市瑞丰新材料股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月16日（星期一）下午14:30召开2024年第五次临时股东大会。现将有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年11月29日经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年12月16日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年12月16日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）的时间为2024年12月16日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权； （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024年12月9日（星期一） 7、出席对象： （1）截至2024年12月9日（星期一）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的相关人员。 8、现场会议地点：新乡县大召营镇（新获路北）公司会议室

二、会议审议事项 1、2024年第五次临时股东大会提案名称及编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 | √ |

上述议案1以普通决议方式进行表决，相应议案为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。议案1为关联交易事项，关联股东需回避表决；关联股东不得接受其他股东委托表决。

2、披露情况：上述议案已经由公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年11月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-090）。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项 1、登记方式 现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。 2、登记时间 本次股东大会现场登记时间为2024年12月13日（星期五）的上午9:00-12:00和下午13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在2024年12月13日下午17:00之前送达或发送邮件到公司。 3、登记地点及授权委托书送达地点 新乡县大召营镇（新获路北），新乡市瑞丰新材料股份有限公司证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年第五次临时股东大会”字样，邮编：453700。 4、登记办法 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、法人股东账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2024年12月13日下午17:00之前送达或发送邮件至公司），股东请仔细填写《2024年第五次临时股东大会股东参会登记表》（详见附件二），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。 5、注意事项 （1）本次股东大会不接受电话登记； （2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。 （3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。 （4）会议联系方式 联系人：周闻轩 联系电话：0373-5466662 传真：0373-5466288 联系地址：新乡县大召营镇（新获路北） 邮编：453700 联系邮件：zqb@richful.com

四、参加网络投票的具体流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项 1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 2、登记表格 附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《新乡市瑞丰新材料股份有限公司2024年第五次临时股东大会股东参会登记表》 附件三：《新乡市瑞丰新材料股份有限公司2024年第五次临时股东大会授权委托书》

六、备查文件 1、第四届董事会第五次会议决议； 2、第四届监事会第五次会议决议。

特此通知。

新乡市瑞丰新材料股份有限公司董事会 2024年11月30日