南宁百货: 南宁百货大楼股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：南宁百货大楼股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

南宁百货大楼股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 12月 6日 15时 30分 会议地点：南宁市朝阳路 39号公司南楼七楼会议室

主要议程： 1. 主持人宣布现场会议开始，并宣布现场出席的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。 2. 董事会秘书介绍参加会议的公司董事、监事、其他高级管理人员。 3. 见证律师介绍参加会议的股东、授权代表及其资格审查情况。 4. 推举清点人（两名股东代表负责清点计票、一名监事负责监票、由见证律师监督）。 5. 审议议案，由相关人员宣读本次会议需审议的议案，股东对议案发表意见。 6. 填写现场表决票并开始投票表决。 7. 清点人共同负责进行计票、监票。 8. 清点人代表公布现场表决结果。 9. 网络投票结果产生后，将本次股东大会现场投票和网络投票合并，主持人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。 10. 董事会秘书宣读股东大会决议。 11. 见证律师宣读法律意见书。 12. 到会的董事、监事签名。 13. 会议结束。

议案一：关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 主要内容： - 拟增加“有色金属合金销售；金属材料销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售”业务。 - 对《公司章程》第二章经营宗旨和范围的第十四条进行修订。 - 修订内容包括增加新的经营范围，具体修订明细见附件。