百通能源: 第三届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十八次会议决议公告）

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-045

江西百通能源股份有限公司第三届董事会第二十八次会议通知于 2024年 11月 25日以书面的形式发出，会议于 2024年 11月 28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。董事饶俊铭先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。公司监事和高级管理人员列席会议。

会议审议通过以下议案：

1. 逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，提名张春龙先生、于瑞怀先生、杜建华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
2. 逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，提名张立娟女士、郝国敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
3. 审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额不超过人民币 3,000万元的闲置募集资金和不超过 50,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
4. 审议通过《关于 2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》，拟向银行等金融机构申请总额不超过 200,000万元的综合授信额度，并为子公司提供总计不超过人民币 50,000万元的新增担保额度。
5. 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟回购数量总额不低于 100万股且不高于 180万股，回购价格不超过人民币 20元/股。
6. 审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》，控股子公司连云港百通宏达热力有限公司拟以自有资金 50,000,000元人民币对外投资设立全资子公司赣榆百通宏达热力有限公司。
7. 审议通过《关于提请召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，拟于 2024年 12月 16日 14:00召开公司 2024年第三次临时股东大会。