节能风电: 中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告）

中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2024年11月28日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》。同意公司根据实际需要开展为全资及控股子公司代开保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链金融等相关业务，并就该等业务项下的付款义务按照持股比例提供担保。担保金额不超过人民币1亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司代开非融资性保函等的额度不超过5,000万元，为资产负债率未超过70%的子公司代开非融资性保函等的额度不超过5,000万元；为全资子公司代开非融资性保函等的额度不超过7000万元，为控股子公司代开非融资性保函等的额度不超过3000万元。担保期限自公司股东大会通过之日起一年。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于修订<董事会授权事项清单>的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》。关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>等四项制度的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。同意公司于2024年12月16日下午13:30，在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第四次临时股东大会，股权登记日为2024年12月10日。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。