京沪高铁: 京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2024-039

京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2024年11月20日以书面方式发出通知，经全体董事一致同意，于2024年11月27日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，同意聘任严佐魁先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告日，严佐魁先生未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于兑现公司负责人2023年度绩效年薪的议案》 董事会对公司2023年度运输安全、经营成果及重点任务等内容进行了考核。根据考核结果，5名公司负责人2023年度绩效年薪合计为137.83万元。关联董事刘洪润、邵长虹回避表决。表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 京沪高速铁路股份有限公司董事会 2024年11月29日

附件：严佐魁先生，大学本科学历，理学学士学位，工商管理硕士，正高级政工师。历任中国铁道建筑总公司团工委助理政工师、工程承包部项目部助理政工师、办公室助理政工师、政工师，海外公司办公室副主任、团委书记（2001年3月至2004年12月，在对外经济贸易大学工商管理专业在职学习，取得工商管理硕士学位），中国土木工程集团公司党委工作部副部长（2007年10月至2008年1月，中央党校国资委分校处级干部进修班脱产学习），京沪高速铁路建设领导小组办公室综合组正处级干部，中国铁路总公司工程管理中心党群工作部部长、工会副主席（主持工会工作）、高级政工师，黔张常铁路有限责任公司党委副书记、纪委书记，怀邵衡铁路有限责任公司党委副书记、纪委书记，沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司党委副书记、纪委书记，本公司党委副书记、纪委书记、工会主席（2023.04聘正高级政工师）。