恒工精密: 第二届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-041

河北恒工精密装备股份有限公司第二届董事会第七次会议于 2024年 11月 28日上午 9:00在公司二楼第四会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中以通讯方式出席的董事为魏志勇、尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高级管理人员列席本次会议。

全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层与立信协商确定 2024年度审计费用。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-043）。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为了规范选聘会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护公司和股东合法利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会提请于 2024年 12月 19日（星期四）下午 14:30在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2024年第二次临时股东大会。详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

备查文件： 1、第二届董事会第七次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第六次会议决议。