诚邦股份: 诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告）

诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第七次会议于2024年11月28日在杭州市之江路599号公司会议室举行，会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生召集并主持，应到董事8名，实到董事8名，公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

1. 关于聘任会计师事务所的议案：基于中汇会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，公司拟改聘立信中联为公司2024年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于追加预计向子公司提供担保额度的议案：为满足公司控股子公司东莞市芯存电子科技有限公司的生产经营和业务发展需求，公司拟对芯存科技新增担保总额度为20,000万元。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。授权期限为股东大会通过本议案之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3. 关于以债权转股权方式对全资子公司增资的议案：鉴于近几年诚邦设计集团有限公司业务连续亏损，净资产为负数，为了优化诚邦设计的资产结构，增强诚邦设计抗风险能力，公司拟以债权转股权方式对全资子公司诚邦设计增加注册资本6,218万元。本次增资完成后，公司对诚邦设计的债权将由6,218万元下降至0元，诚邦设计的注册资本将由6,800万元增加至13,018万元。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。