中兵红箭: 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-75

中兵红箭股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三十次会议审议通过，决定召开公司2024年第五次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期和时间： - 现场会议召开时间：2024年12月16日（周一）下午14:30； - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月16日9:15-15:00中的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6. 会议的股权登记日：2024年12月11日。 7. 出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2024年12月11日（股权登记日）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）； - 公司董事、监事及高级管理人员； - 公司聘请的律师； - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

二、会议审议事项 1. 审议事项 - 本次股东大会提案编码表 - 非累积投票提案 - 1.00 关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案

1. 披露情况
2. 上述提案已由公司于2024年11月27日召开的第十一届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告》。
3. 公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项 1. 登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记。本公司不接受电话方式登记。 2. 现场登记时间：2024年12月12日-13日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:00。 3. 登记地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。 4. 在股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 5. 登记和表决时： - 法人股股东需持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书（见附件2）、营业执照副本复印件和出席人身份证； - 个人股股东需持股东账户卡、持股凭证和个人身份证； - 委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。 6. 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在2024年12月13日上午12：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函、邮件和传真与本公司进行确认。 7. 会议联系方式： - 联系人：王新华，刘广论 - 邮箱：zqswb@zhongnan.net - 联系电话：0377-83880277，0377-83880276 - 传真：0377-83882888 - 通讯地址：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内 - 邮编：473000 8. 本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的操作流程详见附件1。

五、备查文件 中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十次会议决议。

附件： 1. 参加网络投票的具体操作流程 2. 授权委托书

中兵红箭股份有限公司董事会 2024年11月29日