新华网: 新华网股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：新华网股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-067

新华网股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月16日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月16日15点00分，北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月16日，交易时间段为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 序号1：《关于增加公司经营范围及修订<新华网股份有限公司章程>的议案》（A股股东）

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 拟出席2024年第三次临时股东大会的股东应于2024年12月12日17:00前将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达本公司。 - 登记方式： - 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 - 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 - 异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年12月12日）。 - 登记时间：2024年12月12日上午8:30-11:30及下午1:30-5:00。 - 登记地点：北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦新华网股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项 - 联系地址：北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦新华网股份有限公司 - 联系部门：董事会办公室 - 邮编：100031 - 联系人：秦路、张静宇 - 联系电话：010-88050888 - 传真：010-88050888 - 邮箱：xxpl@news.cn - 本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

新华网股份有限公司董事会 2024年11月28日

附件1：授权委托书

报备文件 - 新华网股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

附件1：授权委托书 授权委托书 新华网股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月16日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《关于增加公司经营范围及修订<新华网股份有限公司章程>的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。