重庆银行: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2024-068 可转债代码：113056 可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月20日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 出席本行2024年第二次临时股东大会的H股股东之出席事项和方式请参阅本行于H股市场发布的有关公告

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票仅适用于A股股东 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月20日 9点30分，重庆银行总行大楼3楼多功能会议厅 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月20日，交易时间段为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：不适用

二、会议审议事项 - 审议议案及投票股东类型： - 非累积投票议案： - 1. 关于《2024年三季度利润预分配方案》的议案 - 累积投票议案： - 2.00. 关于选举重庆银行股份有限公司第七届董事会执行董事的议案 - 2.01. 选举杨秀明先生为本行第七届董事会执行董事 - 2.02. 选举高嵩先生为本行第七届董事会执行董事 - 2.03. 选举侯曦蒙女士为本行第七届董事会执行董事 - 3.00. 关于选举重庆银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案 - 3.01. 选举黄汉兴先生为本行第七届董事会非执行董事 - 3.02. 选举郭喜乐先生为本行第七届董事会非执行董事 - 3.03. 选举付巍先生为本行第七届董事会非执行董事 - 3.04. 选举周宗成先生为本行第七届董事会非执行董事 - 3.05. 选举吴珩先生为本行第七届董事会非执行董事 - 3.06. 选举余华先生为本行第七届董事会非执行董事 - 4.00. 关于选举重庆银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事的议案 - 4.01. 选举朱燕建先生为本行第七届董事会独立非执行董事 - 4.02. 选举汪钦琳女士为本行第七届董事会独立非执行董事 - 4.03. 选举刘瑞晗女士为本行第七届董事会独立非执行董事 - 4.04. 选举曾宏先生为本行第七届董事会独立非执行董事 - 4.05. 选举陈凤翔先生为本行第七届董事会独立非执行董事

三、股东大会投票注意事项 - 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的具体操作请见互联网投票平台网站说明 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票 - 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 - 采用累积投票制选举独立非执行董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 - 本行董事、监事和高级管理人员 - 本行聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等持股凭证 - 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡等持股凭证 - 上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章

六、其他事项 - 联系方式： - 联系地址：重庆市江北区永平门街6号重庆银行董事会办公室 - 邮政编码：400024 - 联系电话：023-63367417 - 传真：023-63799024 - 拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场 - 与会人员交通、食宿及其他相关费用自理

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会 2024年11月29日

附件1：重庆银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会授权委托书 附件2：采用累积投票制选举独立非执行董事的投票方式说明