正弦电气: 国泰君安证券股份有限公司关于深圳市正弦电气股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于深圳市正弦电气股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司关于深圳市正弦电气股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见

一、募集资金基本情况 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,150.00万股，募集资金总额为人民币34,292.50万元，扣除相关费用后，募集资金净额为29,743.25万元，已全部存放于募集资金专项账户内。

二、募集资金投资项目情况 截至本核查意见出具之日，公司募集资金投资项目资金使用情况如下： 1. 生产基地技改及扩产项目：调整后募集资金拟投资金额5,006.37万元，实施主体为武汉正弦。 2. 收购腾禾精密电机（苏州）有限公司100%股权项目：调整后募集资金拟投资金额4,256.00万元，实施主体为正弦电气。 3. 腾禾电机生产升级改造项目：调整后募集资金拟投资金额1,200.00万元，实施主体为腾禾电机。 4. 研发中心建设项目：调整后募集资金拟投资金额8,320.00万元，实施主体包括深圳研发中心建设项目和武汉研发中心建设项目。 5. 营销及服务网络建设项目：调整后募集资金拟投资金额4,950.00万元，实施主体为武汉正弦和正弦电气。 6. 补充流动资金：调整后募集资金拟投资金额6,010.87万元，实施主体为正弦电气。

三、本次拟使用部分募集资金向全资子公司增资的情况 公司拟使用部分募集资金1,200.00万元向全资子公司腾禾精密电机（苏州）有限公司进行增资，用于实施“腾禾电机生产升级改造项目”。

四、本次增资对象的基本情况 腾禾精密电机（苏州）有限公司，统一社会信用代码913205835602680053，注册资本500万元，成立日期2010年8月9日，经营范围包括生产、销售伺服电机、直流电机并提供售后服务等。

五、本次增资目的及对公司的影响 本次增资有利于推进“腾禾电机生产升级改造项目”的建设发展，提升公司募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。

六、本次增资后募集资金管理 公司及腾禾电机将严格按照相关规定规范使用募集资金，确保募集资金的使用安全和有效监管。

七、相关审议程序 公司于2024年11月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

八、监事会意见 监事会认为，公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

九、保荐机构核查意见 保荐机构认为，公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐机构对本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。