正弦电气: 公司章程（2024年11月）内容摘要

（原标题：公司章程（2024年11月））

深圳市正弦电气股份有限公司章程

• 公司基本信息
• 注册名称：深圳市正弦电气股份有限公司
• 英文名称：Shenzhen SINE Electric Co., Ltd
• 住所：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层
• 注册资本：人民币8659.772万元

• 法定代表人：董事长

• 经营宗旨和范围

• 经营宗旨：因技术，得品质，以服务

• 经营范围：变频调速器、伺服系统的技术开发、生产、销售、技术维护；电气传动自动化产品的技术开发、销售、技术维护；自动化和节能改造系统设计、安装、调试；经营进出口业务

• 股份发行

• 股份总数：8659.772万股，均为人民币普通股（A股）

• 发起人：涂从欢、张晓光、何畏等33人

• 股东大会

• 年度股东大会每年召开1次，临时股东大会在特定情况下召开

• 股东大会职权包括决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事和监事等

• 董事会

• 董事会由5名董事组成，包括2名独立董事

• 董事会职权包括召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司的经营计划和投资方案等

• 监事会

• 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事

• 监事会职权包括审核公司定期报告、检查公司财务、对董事和高级管理人员的行为进行监督等

• 财务会计制度和利润分配

• 利润分配原则：重视对投资者的合理投资回报，实施积极的利润分配政策
• 分配方式：现金、股票、现金股票相结合

• 分配条件：公司上一年度盈利，累计可分配利润为正，审计机构出具标准无保留意见的审计报告

• 合并、分立、增资、减资、解散和清算

• 公司合并可以采取吸收合并或新设合并
• 公司分立时，财产作相应分割

• 公司解散原因包括营业期限届满、股东大会决议解散等

• 章程修改

• 修改章程的情形包括法律、行政法规修改后与章程规定相抵触，公司情况变化与章程记载不一致，股东大会决定修改章程

• 附则

• 章程由公司董事会负责解释
• 章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则
• 章程经股东大会审议通过后生效