罗欣药业: 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告内容摘要

（原标题：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告）

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-080

罗欣药业集团股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

一、会议召开情况 2024年11月27日，罗欣药业集团股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事会秘书韩风生先生召集并主持，本次会议应出席持有人161人，实际出席持有人144人，代表本持股计划份额31,890,291份，占本持股计划总份额（不含预留份额）的86.22%。

二、会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》 设立员工持股计划管理委员会，作为本持股计划的日常管理与监督机构，代表持有人行使股东权利。本持股计划管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1名，任期与本持股计划存续期间一致。表决结果：同意31,890,291份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100%。

（二）审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》 同意选举陈雨先生、张红星先生、武永生先生、胡琳琳女士、王建华女士为本持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划存续期间一致。经管理委员会审议，同意选举陈雨先生为本持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划存续期间一致。表决结果：同意30,164,791份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100%。

（三）审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》 授权本次员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于召集持有人会议、日常管理、行使股东权利、聘请专业机构、签署协议、利益分配等。本授权自本持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计划终止之日止。表决结果：同意31,890,291份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100%。

三、备查文件 1、2024年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。 罗欣药业集团股份有限公司董事会 2024年11月28日