（原标题：天创时尚股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料）
2024年第四次临时股东大会资料
会议时间：2024年12月9日 会议地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室 投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
主要议程： 1. 参会股东资格审查 2. 会议签到 3. 主持人宣布股东大会开始 4. 宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等 5. 大会确定计票人和监票人 6. 与会股东审议议案 7. 股东发言及提问 8. 议案表决 9. 监票人、计票人统计并宣布现场表决结果 10. 上传现场投票统计结果至上证所信息网络有限公司，休会，等待网络投票结果，下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果 11. 与会董事、与会监事、会议召集人、会议主持人、董事会秘书在股东大会会议记录上签字，与会董事、董事会秘书、会议召集人在股东大会决议上签字 12. 律师发表见证意见，宣读法律意见书 13. 主持人宣布会议结束
议案一：关于变更会计师事务所的议案 拟聘任会计师事务所的基本情况： - 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，2019年7月更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 - 截至2023年12月31日，华兴所拥有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。 - 2023年度业务收入44,676.50万元，其中审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元。 - 2023年度为82家上市公司提供审计服务，收费总额10,395.46万元。 - 涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业等。 - 投资者保护能力：截至2023年12月31日，华兴所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险。 - 诚信记录：华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
项目信息： - 拟签字项目合伙人：杨新春，注册会计师，2003年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过20年。 - 拟签字注册会计师：刘琪，注册会计师，2013年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过10年。 - 拟项目质量控制复核人：张维永，注册会计师，2002年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超20年。
审计收费：公司拟在不超过2023年度审计费用总额的基础上，结合公司2024年度业务规模变化情况、审计工作繁简程度及实际参加审计业务的工作人员投入的专业知识和工作经验等各项因素，按照公允合理的原则由双方协商确定2024年度最终审计费用。
议案二：关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 募集资金基本情况： - 经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行A股可转换公司债券，募集资金总额为人民币60,000万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币590,385,113元。 - 募集资金主要用于“智能制造基地建设项目”510,385,113元，用于补充流动资金80,000,000元。
募投项目实施进度及募集资金使用情况： - “智能制造基地建设项目”累计投入募集资金493,327,495元，实际投入金额占拟使用募集资金金额的96.66%。 - 补充流动资金项目累计投入募集资金80,000,000元，实际投入金额占拟使用募集资金金额的100.00%。
拟调整募投项目投资规模并结项的原因： - 近年来消费市场虽在逐步恢复但基础仍不牢固，特别是2024年以来，服装鞋帽品类等的消费需求恢复放缓。 - 公司2024年前三季度实现主营业务收入80,066.72万元，较去年同期减少约15.23%；实现归属上市公司股东的净利润-3,076.28万元，较去年同期下滑约62.43%。 - 公司总部产业园已有11条生产线、以及智能制造基地建设项目现已建成的2条生产线的整体产能在现阶段能满足市场需求，募投项目现已铺设完成的2条生产线产能尚未完全释放，并未形成规模化效应。
调整后募集资金投资项目情况及节余资金安排： - “智能制造基地建设项目”原计划铺设8条生产线，现拟调整为铺设2条生产线，调整后的总投资规模为人民币49,414.70万元。 - 调整后的总投资规模中拟以募集资金投入金额为人民币49,332.75万元，其他使用自有资金进行投资。 - 节余募集资金27,765,466元及期后产生的利息永久补充流动资金，后续用于公司的日常生产经营。
首页
微信公众号
证券之星APP
