正弦电气: 第五届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第五次会议决议公告）

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-048

深圳市正弦电气股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2024年 11月 28日上午 11:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人。会议由监事会主席欧阳博先生主持。

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 监事会认为：公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案无需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于全资子公司减资的议案》 监事会认为：公司全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司减资是基于募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案无需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。深圳市正弦电气股份有限公司监事会2024年 11月 29日