麦格米特: 关于“麦米转2”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告内容摘要

（原标题：关于“麦米转2”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告）

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-112 债券代码：127074 债券简称：麦米转 2

重要内容提示： 1. 风险提示：截至 2024年 12月 5日收市后仍未转股的“麦米转 2”，将按照 100.15元/张的价格被强制赎回，特别提醒各位债券持有人注意在期限内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 2. 最后交易日：2024年 12月 2日，当日“麦米转 2”简称为“Z麦米转 2”，收市之后，“麦米转 2”将停止交易。 3. 最后转股日：2024年 12月 5日，收市之后，未实施转股的“麦米转 2”将停止转股。

特别提示： 1. “麦米转 2”赎回价格：100.15元/张（含当期应计利息，当期年利率为1%，且当期利息含税）。 2. “麦米转 2”赎回条件满足日：2024年 11月 11日。 3. “麦米转 2”赎回登记日：2024年 12月 5日。 4. “麦米转 2”赎回日：2024年 12月 6日。 5. “麦米转 2”停止交易日：2024年 12月 3日。 6. “麦米转 2”停止转股日：2024年 12月 6日。 7. 发行人（公司）资金到账日：2024年 12月 11日。 8. 投资者赎回款到账日：2024年 12月 13日。 9. 赎回类别：全部赎回。 10. 最后一个交易日可转债简称：Z麦米转 2。 11. 截至 2024年 12月 5日收市后仍未转股的“麦米转 2”将被强制赎回，特提醒“麦米转 2”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“麦米转 2”将在深圳证券交易所摘牌。

赎回情形概述： 1. 可转换公司债券发行情况：公司于 2022年10月 13日向社会公开发行面值总额 122,000万元的可转换公司债券，每张面值100元，共计 1,220万张，期限 6年。 2. 可转换公司债券上市情况：公司 122,000.00万元可转换公司债券于 2022年 11月 9日起在深交所挂牌交易，债券简称“麦米转 2”，债券代码“127074”。 3. 可转换公司债券转股期限：自 2023年 4月 19日起至 2028年 10月 12日止。 4. 可转换公司债券转股价格调整情况：2023年 5月 30日，转股价格由 30.99元/股调整为 30.94元/股；2024年 7月 10日，转股价格由 30.94元/股调整为 30.58元/股。

有条件赎回条款触发情况： 公司股票自 2024年 10月 22日至 2024年 11月 11日期间，已连续 15个交易日的收盘价不低于“麦米转 2”的当期转股价格（即 30.58元/股）的 130%（即39.754元/股），已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

赎回实施安排： 1. 赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据：“麦米转 2”赎回价格为100.15元/张（含息税）。 2. 赎回对象：赎回登记日（2024年 12月 5日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所有“麦米转 2”持有人。 3. 赎回程序及时间安排： - 公司将在赎回日前（即 2024年 12月 6日前）每个交易日披露一次赎回提示性公告。 - 自 2024年 12月 3日起，“麦米转 2”停止交易。 - 自 2024年 12月 6日起，“麦米转 2”停止转股。 - 2024年 12月 6日为“麦米转 2”赎回日。 - 2024年 12月 11日为发行人（公司）资金到账日。 - 2024年 12月 13日为赎回款到达“麦米转 2”持有人资金账户日。 - 公司将在本次赎回结束后 7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。 - 最后一个交易日可转债简称：Z麦米转 2。

咨询方式： 咨询部门：公司证券部 咨询电话：0755-86600637 传真：0755-86600999

其他需说明的事项： 1. “麦米转 2”持有人如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。 2. “麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024年 12月 2日，在深交所交易日的交易时间内，“麦米转 2”可正常交易。 3. “麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024年 12月 5日，在深交所的交易时间内，“麦米转 2”可正常转股。 4. 转股时不足 1股金额的处理方法：转股时不足转换为 1股的可转换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。 5. 当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。