漱玉平民: 第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议内容摘要

（原标题：第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议）

漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议于2024年11月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年11月22日以书面、电子邮件等方式送达各位独立董事，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。经过半数独立董事推举，独立董事晏莉女士召集并主持本次会议，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。全体独立董事仔细阅读了公司提供的相关资料，经审核，全体独立董事基于独立判断立场，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：审议通过《关于追加2024年度日常关联交易预计额度的议案》根据公司实际经营及业务发展需要，公司追加2024年度日常关联交易预计额度1,760万元。经审核，我们认为：公司追加2024年度日常关联交易预计额度系公司日常经营需要，公司关联交易公平、公正，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形，尤其是中小股东利益的情形。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。