甘肃能源: 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告内容摘要

（原标题：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告）

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-96

甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司（以下简称“常乐公司”）66.00%股权，同时拟向不超过 35名（含）符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。公司于 2024年 11月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1611号），中国证监会同意公司本次重组的注册申请。

在本次重组过程中，相关方出具的主要承诺情况具体如下：

1. 上市公司及其全体董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺：
2. 关于信息披露真实、准确、完整：保证为本次交易所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3. 关于合法合规及诚信情况：公司及控制的子公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查、涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。
4. 关于无股份减持计划：自本次交易复牌之日起至实施完毕期间，不减持所持有的上市公司股票。

5. 关于本次交易摊薄即期回报及填补措施：承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。

6. 上市公司控股股东/交易对方及其全体董事、高级管理人员作出的重要承诺：

7. 关于保持上市公司独立性：保证上市公司在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性。
8. 关于无主动减持股份计划：自本次交易复牌之日起至实施完毕期间，无主动减持上市公司股份的计划。
9. 关于提供信息真实、准确、完整：保证为本次交易所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
10. 关于避免同业竞争：承诺在未来 5年内将拥有的火电等发电能源资产注入上市公司或对外转让给上市公司的非关联方。

11. 关于规范和减少关联交易：尽量减少及避免与上市公司及其控股子公司之间的关联交易，确保关联交易公平、公允。

12. 标的公司及其全体董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺：

13. 关于提供信息真实、准确、完整：保证为本次交易所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
14. 关于合法合规及诚信情况：公司及董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查、涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。
15. 关于不存在不得参与上市公司重大资产重组情形：不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形。

截至本公告披露日，本次重组相关各方均未发生违反相关承诺的情形。

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司董事会 2024年 11月 28日