甘肃能源: 甘肃电投能源发展股份有限公司验资报告（大信验字[2024]第9-00012号）内容摘要

（原标题：甘肃电投能源发展股份有限公司验资报告（大信验字[2024]第9-00012号））

甘肃电投能源发展股份有限公司 验资报告 大信验字2024第9-00012号

甘肃电投能源发展股份有限公司原注册资本为人民币1，600，540，535.00元，股本为人民币1，600，540，535.00元。根据公司2024年3月18日召开的第八届董事会第十二次会议，2024年5月31日召开的第八届董事会第十五次会议，2024年6月19日召开的2024年第三次临时股东大会决议，公司以发行股份及支付现金的方式购买甘肃电投常乐发电有限责任公司（以下简称“常乐公司”）股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团公司”）所持的常乐公司66.00%股权。根据中国证券监督管理委员会批复的《关于同意甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可20241611号)，同意公司向电投集团公司发行1，308，202，206股股份购买相关资产及发行股份募集配套资金不超过190，000万元的注册申请。本次验资为公司向电投集团公司发行1，308，202，206股股份购买相关资产的验资，每股发行价格为人民币4.99元，每股面值人民币1.00元，公司发行1，308，202，206股股份及支付现金110，000.00万元作为交易对价。公司申请增加注册资本人民币1，308，202，206.00元，变更后的注册资本为人民币2，908，742，741.00元，股本为人民币2，908，742，741.00元。

经审验，截至2024年11月22日止，电投集团公司持有的常乐公司66.00%的股权已变更至公司名下，上述股东变更事项已在工商管理部门办理工商变更登记。上述股份发行后，公司增加股本1，308，202，206.00元。本次发行新股计入股本1，308，202，206.00元，连同本次发行股票前公司原有股本1，600，540，535.00元，本次发行后公司累计股本2，908，742，741.00元。