中天服务: 中天服务股份有限公司验资报告内容摘要

（原标题：中天服务股份有限公司验资报告）

中天服务股份有限公司验资报告 立信中联验字2024D-0051号

中天服务原注册资本为人民币292，538，575.00元，股本为人民币292，538，575.00元。本次发行相关事项已经多次会议审议通过，并获得中国证监会同意注册批复文件。中天服务可向特定对象发行股票不超过34，565，289股，募集资金不超过167，296，000.00元。本次实际发行数量为34，565，289股，全部由控股股东上海天纪投资有限公司认购，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.84元。本次发行增加注册资本人民币34，565，289.00元，变更后的注册资本为人民币327，103，864.00元。

截至2024年11月25日止，中天服务已收到保荐机构(主承销商)国盛证券有限责任公司扣除承销费用人民币3，716，981.13元(不含税)后的剩余募集资金人民币163，579，017.63元。本次募集资金总额为人民币167，295，998.76元，扣除发行费用人民币4，481，132.08元(不含税金额)后，募集资金净额为人民币162，814，866.68元。其中，计入股本人民币34，565，289.00元，计入资本公积(股本溢价)人民币128，249，577.68元。

中天服务本次增资前的实收股本为人民币292，538，575.00元，已业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2015年11月11日出具中汇会验20153782号《验资报告》，变更后注册资本人民币299，585，062.00元。历经多次会议审议，共计回购并注销股份7，046，487.00股，回购注销完成后，公司注册资本变更为292，538，575.00元。

本次发行后中天服务累计股本人民币327，103，864.00元，其中：有限售条件的流通股份为86，195，568股，占股份总数的26.35%，无限售条件的流通股份为240，908，296股，占股份总数的73.65%。与本次股票发行相关的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记手续、公司章程修订等相关手续正在办理中。