天壕能源: 公司章程（2024年11月）内容摘要

（原标题：公司章程（2024年11月））

天壕能源股份有限公司章程

第一章 总则 - 维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为。 - 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。 - 公司于 2012年 5月 10日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 8000万股，于 2012年 6月 28日在深圳证券交易所创业板上市。 - 注册名称：天壕能源股份有限公司。 - 注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6号 22层 2座 2201内 08。 - 注册资本：人民币 865,114,680元。 - 公司为永久存续的股份有限公司。

第二章 经营宗旨和范围 - 经营宗旨：促进经济发展与自然环境的和谐共生，积极发展清洁能源、环境治理和节能服务等事业，创造经济价值和社会价值，为投资者谋求合理回报。 - 经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；建设工程施工；施工专业作业；建设工程勘察；建设工程设计等。

第三章 股份 - 股份发行：公司的股份采取股票的形式，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 - 股份总数：865,114,680股，均为普通股。

第四章 股东和股东大会 - 股东权利：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权等。 - 股东大会职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项等。

第五章 董事会 - 董事会组成：由六名董事组成，其中独立董事三名。 - 董事会职权：召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案等。

第六章 总经理及其他高级管理人员 - 总经理职权：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作等。

第七章 监事会 - 监事会组成：由 3名监事组成，其中公司职工代表的比例不低于三分之一。 - 监事会职权：应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；检查公司财务等。

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 - 利润分配：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

第九章 通知和公告 - 通知形式：以专人送出、邮件方式送出、电话方式发出、传真方式发出、公告方式进行。

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - 合并、分立：公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。 - 解散和清算：公司因营业期限届满、股东大会决议解散、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等原因解散。

第十一章 修改章程 - 修改章程：《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；股东大会决定修改章程。

第十二章 附则 - 释义：控股股东、实际控制人、关联关系等定义。