国华网安: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-053

深圳国华网安科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：国华网安 2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024年11月27日公司第十一届董事会2024年第七次临时会议审议通过了关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案，提议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合公司法、公司章程等相关法律法规的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年 12月 13日（周五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 13日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 13日 9:15—15:00期间的任意时间。 5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2024年 12月 6日（周五） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10号翠林大厦 12层会议室

二、会议审议事项 （一）提交股东大会表决的提案 表一本次股东大会提案编码示例表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于拟续聘会计师事务所的议案 | √ |

披露情况：以上提案经公司第十一届董事会 2024年第七次临时会议审议通过，详细内容请参见公司同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项 1、登记手续： （1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续； （2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记； （3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。 2、登记时间：2024年 12月 13日（周五）开会前半个小时。 3、登记地点：深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10号翠林大厦 12层会议室。 4、会议联系方式： 联系人：阮旭里 联系电话：（0755）83521596 联系传真：（0755）83521727 5、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

五、备查文件 1、第十一届董事会 2024年第七次临时会议决议； 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司董 事 会 二〇二四年十一月二十八日

附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书