星光农机: 星光农机第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：星光农机第五届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-042

星光农机股份有限公司第五届董事会第七次会议的通知于 2024年 11月 22日以邮件方式发出，于 2024年 11月 27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9人，实际参会董事 9人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持。

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）关于变更 2024年度会计师事务所的议案 基于审慎原则，综合考虑业务发展和审计的需要，经履行招标程序并根据评标结果，同意改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，负责 2024年度财务会计报表审计、内部控制审计等业务。本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024年第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于变更 2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-043）。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案 鉴于本次董事会会议审议通过的议案需经公司股东大会审议，现提议召开2024年第二次临时股东大会，就本次董事会审议通过后需提交公司股东大会审议的议案进行表决。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

特此公告。星光农机股份有限公司董 事 会2024年 11月 28日