中伟股份: 第二届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：300919 证券简称：中伟股份公告编号：2024-088

中伟新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于 2024年11月 27日以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事九人，实到九人。会议由董事长邓伟明先生主持，公司监事及高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

《关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》
董事邓竞先生和董事长邓伟明先生因关联关系回避表决，其余 7名董事均参加表决。
董事会认为，公司在不影响正常经营的情况下，以借款方式向合营企业 COBCO提供财务资助，支持其在摩洛哥发展三元前驱体及相关业务，符合公司发展战略。
公司将加强对合营企业的经营管理，确保资金安全，整体风险可控。
本议案已获独立董事专门会议通过，保荐人华泰联合证券有限责任公司出具核查意见，尚需提交股东大会审议。
《关于召开公司 2024年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024年 12月 13日下午 2:30在湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B座 11楼会议室召开 2024年第四次临时股东大会，审议《关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》。