迈得医疗: 迈得医疗工业设备股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：迈得医疗工业设备股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料）

迈得医疗工业设备股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月10日 14点00分 会议地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室 会议召集人：迈得医疗工业设备股份有限公司董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年12月10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台）

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3. 宣读股东大会会议须知 4. 推举计票人和监票人 5. 审议会议议案 - 议案一：关于修订《募集资金管理制度》的议案 - 议案二：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对议案投票表决 8. 休会、统计表决结果 9. 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况 10. 主持人宣读股东大会决议 11. 见证律师宣读法律意见书 12. 签署会议文件 13. 会议结束

议案一：关于修订《募集资金管理制度》的议案 为进一步规范公司募集资金的管理，提高公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对公司《募集资金管理制度》进行修订。

议案二：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期的归属条件已经达成，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为949,924股，公司总股本从165,269,766股变更为166,219,690股，注册资本由165,269,766元变更为166,219,690元。公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。