中邮科技: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-044

中邮科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月13日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月13日14点30分，上海市普陀区中山北路3185号 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》 - 《关于修订<投资管理办法>的议案》 - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 - 《关于政府有偿征收全资子公司所属部分土地使用权的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月12日9:00-11:30，14:00-17:00 - 登记地点：上海市普陀区中山北路3185号 - 登记注意事项：自然人股东或自然人股东授权代理人、企业股东、融资融券投资者等的登记材料要求

六、其他事项 - 本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 - 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并携带相关证件。 - 会议联系方式：联系人：刘翔杨婷，联系电话：021-62605607，联系地址：上海市普陀区中山北路3185号，联系邮箱：ir@cpte.com

特此公告。 中邮科技股份有限公司董事会 2024年11月28日

附件：授权委托书