（原标题：兆易创新关于召开2024年第五次临时股东会的通知）
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-117
兆易创新科技集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示： - 股东会召开日期：2024年12月16日 - 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次：2024年第五次临时股东会 - 股东会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 召开的日期时间：2024年12月16日14点30分 - 召开地点：北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自2024年12月16日至2024年12月16日 - 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 - 涉及公开征集股东投票权：本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
二、会议审议事项 - 本次股东会审议议案及投票股东类型： - 非累积投票议案： - 1. 关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案 - 2. 关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 - 3. 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案 - 累积投票议案： - 4.00 关于董事会换届选举的议案-非独立董事 - 4.01 朱一明 - 4.02 何卫 - 4.03 胡洪 - 4.04 王志伟（WANG ZHIWEI） - 5.00 关于董事会换届选举的议案-独立董事 - 5.01 周海涛 - 5.02 钱鹤 - 5.03 杨小雯 - 5.04 陈洁 - 5.05 郑晓东 - 6.00 关于监事会换届选举的议案-非职工代表监事 - 6.01 葛亮 - 6.02 刘晓薇
三、股东会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 股份类别：A股 - 股票代码：603986 - 股票简称：兆易创新 - 股权登记日：2024/12/9 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。
五、会议登记方法 - 参会登记： - 1. 个人股东亲自出席的，应出示本人有效身份证件及其复印件、股票账户卡及其复印件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件及其复印件、股东有效身份证件复印件、股东授权委托书。 - 2. 法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人有效身份证件及其复印件、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件及其复印件、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人有效身份证件复印件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户有效证明、依法出具的书面授权委托书。 - 3. 股东或股东代理人可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。 - 登记时间：2024年12月10日上午9:30-11:30，下午14:00-17:30（信函以收到邮戳为准）。 - 登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼）。
六、其他事项 - 联系地址：公司董事会办公室（北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼） - 联系电话：010-82881768 - 邮箱：investor@gigadevice.com - 联系人：王中华 - 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 - 与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会 2024年11月28日
附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
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