均瑶健康: 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司二〇二四年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司二〇二四年第二次临时股东大会会议资料）

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会会议资料

会议须知 1. 本公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 2. 本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。 3. 本次股东大会以现场会议形式召开。 4. 出席现场大会的股东需携带相关证件，提前到达会场签到。未能提供有效证件办理签到的，不得参加现场表决和发言。 5. 股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 6. 股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组登记，出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》，发言的顺序按股东提交征询单的先后顺序发言。 7. 在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会会务组报名，并填写《股东意见征询单》，经大会主持人许可后发言。 8. 股东在会议发言时，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。全部回答问题的时间控制在 30分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 9. 股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“ √”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。 10. 未经公司董事会秘书同意，任何人不得擅自对本次会议进行拍照、摄影、录音。 11. 公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

会议议程 1. 会议时间： - 现场会议召开时间：2024年 12月 5日（星期四）下午 14:00开始； - 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 2. 会议地点：上海市浦东新区康桥东路 2弄 1号楼大会议室 3. 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长王均豪先生 6. 会议安排： - 参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-13:55） - 主持人宣布会议开始（14:00） - 宣布股东大会现场出席情况及会议须知 - 审议议案 - 关于增补公司董事的议案 - 股东及股东代表审议发言 - 推选监票人和计票人 - 股东及股东代表投票表决 - 休会、工作人员统计表决结果 - 宣读表决结果 - 律师宣读关于本次股东大会的见证意见 - 签署股东大会会议决议及会议记录 - 主持人宣布会议结束

议案一：关于增补公司董事的议案 鉴于公司董事朱航明先生因工作原因已辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务，经公司董事会提名委员会审核通过，现提名俞巍先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；并同意在增补俞巍先生为公司董事的议案获得股东大会审议通过的前提下，增补俞巍先生为公司董事会提名委员会委员及战略委员会委员。具体内容详见公司于 2024年 11月 19日在指定信息披露媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于增补公司董事的公告》（公告编号：2024-065）。以上议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

附：俞巍先生简历 俞巍，男，中国国籍，无境外居留权，1978年7月出生，美国杜克大学工商管理硕士。历任贝恩公司Bain& Company全球合伙人， 上海家化联合股份有限公司首席市场官CMO、首席数据营销官CDO、兼漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司监事会主席，上海相宜本草化妆品股份有限公司首席执行官CEO兼总裁。现任公司总经理。俞巍先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。