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中邮科技: 第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议内容摘要

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2024-11-27 19:46:37

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（原标题：第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议）

中邮科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2024年第四次会议于 2024年 11月 25日以通讯表决形式召开。会议通知于 2024年 11月 15日以邮件方式发出。参与本次会议的独立董事共 3人，会议由独立董事刘峰主持。参会人数符合相关法律法规规定，决议合法有效。经参会独立董事审议，作出决议如下：一致通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》；经审核，我们认为：公司 2024年已发生的日常关联交易和 2025年度日常关联交易预计符合公司经营需要，交易定价符合市场定价原则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。议案表决结果：同意票数为 3票；反对票数为 0票；弃权票数为0票。

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