天奇股份: 关于公司董事会及监事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：关于公司董事会及监事会换届选举的公告）

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-088

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”或“公司”）第八届董事会及监事会即将任期届满，为保证公司法人治理结构完整及公司日常经营活动正常进行，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度有关规定进行董事会及监事会换届选举。

一、董事会换届选举情况 经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，经董事会提名委员会资格审查，同意提名黄伟兴先生、黄斌先生、费新毅女士、张宇星先生、沈保卫先生、沈贤峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名祝祥军先生、崔春先生、李淼先生为公司第九届董事会独立董事候选人。公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一、也不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规要求。独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本事项尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。上述候选人经公司股东大会审议通过后当选，组成公司第九届董事会，任期为自公司 2024年第四次临时股东大会审议通过之次日起三年。

二、监事会换届选举情况 经公司第八届监事会第二十一次会议审议通过，同意提名杨玲燕女士、孙兰英女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。本事项尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期为自公司 2024年第四次临时股东大会审议通过之次日起三年。公司第九届监事会成员中，职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、董事及监事任期届满离任的情况 本次换届后，公司第八届董事会董事 HUA RUN JIE先生、独立董事叶小杰先生、马元兴先生、陈玉敏女士将不再公司担任董事职务，亦不在公司担任其他职务；公司第八届监事会监事胡道义先生、李锋宝先生将不再担任公司监事职务，其离任后仍在公司或子公司任职。公司董事会及监事会对上述董事、监事在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过本次换届选举有关事项前，公司第八届董事会、监事会、高级管理人员将继续依照法律法规及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会、监事会 2024年 11月 27日