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星帅尔: 第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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(原标题:第五届董事会第十八次会议决议公告)

杭州星帅尔电器股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2024年11月23日以书面方式发出通知,并于2024年11月26日以现场和通讯相结合的方式召开(曾荣晖先生、骆国良先生、李兴根先生以通讯方式参加会议)。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持,公司董事会秘书、监事及高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求,会议合法、有效。

(一)审议通过《关于公司使用自有资金出资设立单一资产管理计划的议案》 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用不超过1亿元人民币的闲置自有资金出资设立“华泰50私享配置FOF82号单一资产管理计划”。具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用自有资金出资设立单一资产管理计划的公告》(公告编号:2024-109)。特此公告。杭州星帅尔电器股份有限公司董事会2024年11月27日本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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