江海股份: 南通江海电容器股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：南通江海电容器股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-049

南通江海电容器股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： - 现场会议召开日期、时间：2024年12月16日（星期一）下午14:30。 - 网络投票时间：2024年12月16日。其中： - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； - 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年12月10日（星期二）。 7、出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议的召开地点：南通江海电容器股份有限公司五楼会议室。 9、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项 1、审议事项 - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

三、会议登记等事项 1、登记时间：2024年12月12日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）。 2、登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部。 3、登记方式： - 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记； - 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记； - 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记； - 由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记； - 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于2024年12月13日下午五点到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。 4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。 5、联系方式 - 联系人：王汉明、潘培培 - 邮政编码：226361 - 会议联系电话：0513-86726006 - 传真：0513-86571812 6、与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 1、网络投票的程序 - 投票代码：362484。 - 投票简称：“江海投票”。 - 填报表决意见：同意、反对、弃权。 2、通过深交所交易系统投票的程序 - 投票时间：2024年12月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 - 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 3、通过深交所互联网投票系统投票的程序 - 互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年12月16日（现场股东大会结束当日）下午15：00。 - 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 - 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、附件 1、参加网络投票的具体操作流程。 2、授权委托书。

六、备查文件 1、召集本次股东大会的董事会决议。 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会 2024年11月28日